Hay algunas cosas en la vida que nunca pensamos que nos sucederán. Uno de ellos es el fraude. Cuando sucede, es innegablemente estresante y complicado de superar.

¿Quiénes somos?

Somos especialistas en analizar registros financieros y encontrar fraudes corporativos o posibles manejos no adecuados de los recursos de una compañía, institución o propiedad.

Trabajamos principalmente con asambleas, juntas de socios o consejos de administración, manejando procesos de auditoría forense en el rastreo de sus finanzas.

¿Qué hacemos?

Contamos con la experiencia en detección del fraude corporativo por la infidelidad de empleados, realizamos dictamen pericial, estableciendo el cómo, quién, cuándo, dónde y por qué de los hechos; siendo así, una herramienta fundamental para ser soporte en procesos jurisdiccionales, poniendo en práctica todos nuestros conocimientos, una mezcla que se requiere para el análisis y la investigación del fraude, con el fin de:

•  Evidenciar hallazgos.
• Presuntos fraudes contables sobre las cuentas a auditar.
• Presuntamente corrupción a nivel corporativo.
• Conflicto de interés.
• Mal manejo de los recursos.
• Determinar los presuntos responsables.
• Determinar las metodologías de prevención y su alcance en aspectos administrativos y de control interno.

¿Cómo lo hacemos?

Realizamos la recopilación, conservación y mantenimiento de las pruebas, con el debido proceso de la cadena de custodia a nivel documental e informático (imagen forense); de tal manera que pueden ser elementos materiales probatorios dentro de un proceso judicial, nuestro grupo multidisciplinario conformado por peritos forenses: Contadores, abogados, ingenieros de sistemas, economistas y otros expertos afines, elaborando nuestras propias herramientas de trabajo para el análisis pericial que se requiera.

Vemos lo que otros no ven… nosotros lo vemos todo.